关键环节 适用流程 质量标准 考评办法| | 合同计划 25日报月计划 12月报年计划 部门指定人员制表→部门负责人审核→各项目经理审核→计划交资产、法务、财务审查备案 按时上报年度及月度合同签订计划、履行计划，并确保上报的计划内容完整、时间合理、状态真实 ①逾期上报计划的，每逾期一天扣0.1分； ②上报计划不完整或错误的，每一项扣0.1分； ③计划的签订时间不合理的，每次扣0.1分； ④履行状态不真实的，每次扣0.5分。| | 合同签订 招标报价流程 1．目标执行(考核价格)批准流程 中各类目标执行批准流程(具体流程按质量部、财务部要求执行) 确保目标执行批准书中各项要求（包括成果内容及品质，完成时间以及对客户的约束要求等）完整、准确，满足合同起草要求 目标执行批准书内容不完整，不满足合同起草要求的，每少一项扣0.1分(其他具体要求由质量部、财务部实施考评)| | 2．招标文件(报价信息)批准流程 (OA系统中自由流程，须关联目标执行批准流程)主办部门或法务部起草招标文件(报价信息)→技术责任人、财务责任人、资产责任人同步审核→返回发文者按修改意见修改→(OA系统中招标文件批准流程，须关联目标执行批准流程及前一自由流程)→部门负责人审核→项目总经理审核→法务主管审核→执行董事审批 确保招标文件报价信息内容满足项目实际需求，文字表述无误，不因内容或文字表述差错而造成损失。 ①招标文件或报价信息内容或文字表述存在明显差错而被指正的，每次扣0.1分； ②因内容或文字表述差错而造成公司损失的，每2万元扣1分。 ③审核人逾期完成审核而影响项目进度的，每影响一天扣0.1分(以下环节中涉及审核的，则考评标准与此相同)。| | 3．客户批准流程 OA系统中的客户批准流程(具体流程按资产采购部要求执行) 确保所报客户具备实现合同目的的综合实力和信用等级。 签订合同的单位无实际履约能力或信用程度不够的，扣0.5分；因此造成公司损失的，每2万元扣1分。(客户及中标单位批准过程中发生的其他如客户数量提供不足、资料不准确、中标价格不合理等的考核由中心及执行董事实施考评)| | 4．评标办法审批流程 具体流程、质量标准及考评办法按资产采购部要求执行| | 5．中标单位批准流程 OA系统中中标单位批准流程(具体流程按资产采购部要求执行) 确保中标单位具备实现合同目的的综合实力和信用程度。| | 6．合同批准流程 (OA系统中自由流程，须关联中标单位批准流程)主办部门或法务部起草合同→技术责任人、财务责任人、资产责任人同步审核→返回发文者按修改意见修改→(OA系统中合同批准流程，须关联中标单位批准流程及前一自由流程)→部门负责人审核→项目总经理审核→法务主管审核→董事会审批(具体审批权限请查阅《合同审批权限一览表》) 确保合同内容符合评标结果，满足项目实际需求，文字表述无误，合同条款符合专业法律及规范要求，不因内容或文字表述差错而造成损失。 ①合同内容或文字表述存在明显差错或与评标结果不符而被指正，每次扣0.1分； ②因内容或文字表述差错而造成公司损失的，每2万元扣1分； ③合同条款存在不符合专业法律及规范要求的，则每处扣0.1分。| | 价格批准流程 1．目标执行批准流程 OA系统中的目标执行批准书(具体流程按质量部要求执行) 确保目标执行批准书中各项要求（包括成果内容及品质，完成时间以及对客户的约束要求等）完整、准确，满足合同起草要求 目标执行批准书内容不完整，不满足合同起草要求的，每少一项扣0.1分| | 2．考核价格批准流程 OA系统中的考核价格批准书(按财务要求执行) 按财务部要求 由财务实施具体考评| | 3．执行价格批准流程 OA系统中的执行价格批准书(按财务要求执行) 按财务部要求| | 4．合同批准流程 (OA系统中的合同批准流程，须关联目标执行批准书、考核价格批准书和执行价格批准书)：主办部门或法务部起草合同→部门负责人审核→项目总经理审核→法务主管审核→董事会审核(具体审批权限请查阅《合同审批权限一览表》) 确保合同内容、价格及付款方式符合目标执行及价格批准结果，合同条款符合专业法律及规范要求，不因内容或文字表述差错而造成损失。 ①合同内容、价格及付款方式未经批准即报批合同，扣0.1分； ②合同内容、价格及付款方式与目标执行及价格批准结果不一致，每处扣0.1分；③合同条款存在不符合专业法律及规范要求的，每处扣0.1分；④合同条款因表述存在明显差错而被指正的，每处扣0.1分；因表述的差错而造成公司损失的每2万元扣1分| | 特殊合同批准流程 (OA系统中的特殊合同批准流程)部门项目经理提交《特殊合同签订申请表》及合同文本→董事长批准《特殊合同签订申请表》→法务主管审核合同文本→董事长批准合同文本 确保合同内容满足项目实际需求，文字表述无误，合同条款符合专业法律及规范要求，不因内容或文字表述差错而造成损失。 ①合同内容或文字表述存在明显差错或与评标结果不符而被指正，每次扣0.1分； ②因内容或文字表述差错而造成公司损失的，每2万元扣1分； ③合同条款存在不符合专业法律及规范要求的，则每处扣0.1分。| | 合同履行 1．跟踪内容的整理、录入及跟踪 (OA系统中的合同跟踪内容批准流程)部门行政助理在合同签订完毕后1个工作日内完成跟踪内容(包括合同成果验收、收付款和与成果验收、收付款相对应的事务)的整理及报批→部门负责人审核→财务部经理审核→法务主管复核→行政助理录入→法务主管和财务部经理批准→部门日常跟踪→系统自动生成的报表准确反映合同履行情况 在项目管理系统中完成合同跟踪内容的录入与批准，并通过管理系统真实反映合同的具体履行情况。 ①逾期完成整理、录入的，每逾期1天扣0.1分； ②主要成果、收付款内容及与之相对应的事务有遗漏的，每遗漏一条扣0.1分； ③所录内容与合同约定或批准不相符的，每条扣0.5分； ④未通过项目管理系统反映合同履行情况的，每次扣0.1分。| | 2．合同履行过程中的往来函件及回执的原件须及时存档，发往对方的函件按对外文书要求执行。 考评办法参见对外文书部分内容| | 3．合同履行过程中合同各方中任何一方发生违约行为，必须立即采取弥补或救济措施，确保合同目的的实现。 未实现合同目的或因弥补救济措施不及时而造成公司损失的，每2万元扣1分。| | 对外文书 1．广告文书 (OA系统中广告发布内容批准流程)：发文→策划部经理审核→项目总经理审核→法务主管审核→分管副总审核→董事长审批 须符合广告法及房地产广告管理规定等相关法律法规 ①若适用流程有误或未达到前述要求的，每次扣0.1分； ②因此造成在诉讼或仲裁过程中缺少证据而造成公司损失的，每2万元扣1分。| | 2．催款通知单 (OA系统中催款通知批准流程)：主办会计发文→财务经理审核→项目总经理审核→资金部审核→法务主管审核→董事长审批 确保文书表述无误，且能达到发文目标，文书送达对方后必须取得有效回执并存档，回执须对方有权签字人签收(或以特快专递形式送达，须在邮件详情单的内件品名一栏中注明函告的关键内容)，以确保证据效力| | 3．其他文书 (OA系统中对外文书审批流程)：发文→部门经理审核→财务审核(如不涉及财务内容，则可跳过)→总经理审核(如同属多个项目或不属任一项目，则可跳过)→法务审核→分管领导审核| | 其他 1．在合同签订及履行过程中，按要求落实每份合同的各责任人，并根据实际情况及时调整相应的责任人。 ①若未落实责任人的，每次扣0.1分；②原责任人因离职、换岗等原因需调整新责任人而未及时调整的，每次扣0.1分。| | 2．遵循已批准的《合同管理制度》中的其他规定。 违反一次，根据严重程度扣0.1分及以上不等。| |
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